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6起特大发票违法犯罪案件曝光

发布时间:2009-06-18 字体: 放大 缩小 作者:佚名 来源:本站原创 阅读数:1152

 

  日前,国家税务总局公布了6起特大发票违法犯罪案件。

  

北京“4.18特大制售假发票案

  20083月中旬,北京市宣武区国税局、地税局、宣武公安分局获得某贩卖假发票重要线索,决定成立专案组立案查处。专案组418采取行动,捣毁6个贩卖假发票窝点,查获各类假发票40万余份,收缴作案工具计算机2台、打印机2台、扫描仪1台、刻章机1台、激光雕刻机1台以及大量印章坯子。5113部门将供货源头———位于河南省周口市一制造假发票窝点捣毁。5123部门对此案再度延伸查办,一举端掉5个位于北京的贩卖假发票窝点。

  3次行动共查获各类假发票97万余份,缴获作案工具9台,收缴已刻制的印章及各类印章坯子756枚,抓获犯罪嫌疑人27人。

 

  上海、浙江“11.16”特大制售假发票案

  经过几个月的调查、摸排,2008419日凌晨,上海市地税局、上海市公安局会同浙江省温州市地税局、温州市公安局联合开展“11.16”特大制售假发票案查处行动,一举端掉22个制售假发票窝点,现场抓获犯罪嫌疑人39人,查获假发票174万余份。

  其中,浙江共端掉11个位于温州市苍南县境内的制造、销售假发票窝点,现场查获上海市、四川省成都市等省市不同面值有奖定额专用发票、饮食业定额发票78万余份,缴获印刷机、打印机、模版、晒图机、裁切机等大量造假工具,现场抓获犯罪嫌疑人28人。

 

  安徽“5.27”特大制售假发票案

  2008527,安徽省阜阳市税务、公安部门在临泉县开展行动,一举捣毁制造假发票窝点3个、销售假发票窝点2个,查获包括上海市商业统一发票等70余种假发票共计100万余份,起获制造假发票机器16台、模版70余套,抓获犯罪嫌疑人18人。

  与此同时,安徽省国税局、地税局、公安厅组织合肥市税务、公安部门,于528对阜阳市制造假发票团伙的下游———合肥市一销售假发票犯罪团伙实施打击,成功捣毁销售假发票窝点4个,查获涉及上海、江苏等省市及省内包括货物销售、餐饮业、娱乐业等多个行业的假发票200万余份,起获假公章40余枚,抓获犯罪嫌疑人13人。

 

  湖北“6.29”特大制售假发票案

  20082月,湖北省荆州市地税局发现一个制售假发票重要线索,并及时移交荆州市公安局并上报湖北省地税局、公安厅。湖北省税务、公安部门及时制定“荆楚灭鼠行动”方案。629,湖北省武汉、荆州、宜昌等市统一行动,成功破获“6.29”特大制售假发票案,端掉印刷窝点4个、制版窝点3个。截至20087月,此案共查获假发票168万余份,抓获犯罪嫌疑人44人,收缴印刷机等作案设备32台。

 

  福建“8.29”特大制售假发票案

  经过1年多的缜密监控调查,福建省国税局、地税局、公安部门于2008918展开代号为“秋风行动”的统一收网行动,一举端掉制造假发票、假证件、假公章的窝点4个,开票窝点3个,查获涉及北京、上海等地假发票24.48万份,缴获印制假发票设备34台、手机67部、印刷底板40个,抓获犯罪嫌疑人76人。1030,福州市税警部门联合行动,成功捣毁出售假发票窝点2个,查获假发票61.71万份,抓获犯罪嫌疑人46人。

  经查,以刘某为首的犯罪团伙自20056月起,通过网罗老乡和社会闲散人员,从张贴制售假发票广告到成立制假工厂,先后在福州市仓山区、闽侯县上街镇设立制假窝点,制假种类主要涉及票据、证件。以郑某为首的犯罪团伙自20049月以来通过中介在福州市鼓楼区、台江区等地先后注册30家建筑、运输、贸易公司,并设立两个代开发票窝点,向税务机关领取发票,再将发票上的编号和代码交由刘某同号码复制。

 

  陕西“7.03”特大非法代开发票案件

  200873,陕西省西安市国税局稽查局联合公安机关,打掉一个特大非法代开发票团伙,查获假发票、伪造的“中华人民共和国通用完税凭证”、“中华人民共和国通用缴款书”6075份,查获手机11部、手机短信群发器1部及相关软件、手册、配件、假公章等大量作案工具,抓获犯罪嫌疑人5人。经查,该团伙采取在税务机关代开发票窗口开具小金额交易套开发票,骗取印模进行仿制,再以税务机关有熟人为借口,称代开发票可以简化手续,不需要提供代开发票相关证明等便利条件,通过手机短信联系需要发票的单位和个人,为其开具假发票和伪造的税务机关完税单证,以现金方式收取“税款”和代开发票手续费。

  “7.03”案件破获后,税务机关和公安机关开展延伸检查,共查补税款696万元,罚款18.3万元,移送公安机关恶意接受假发票的企业8户,公安机关抓捕销售假发票犯罪嫌疑人5人,利用假发票偷税犯罪嫌疑人5人。  

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